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Jun 16, 2023

Distretto centrale della California

LOS ANGELES – Un cittadino britannico è stato condannato oggi a 36 mesi di prigione federale per aver frodato oltre 100 investitori per più di 8 milioni di dollari attraverso un programma di vendita di “scorie antiche”, una miniera

LOS ANGELES – Un cittadino britannico è stato condannato oggi a 36 mesi di prigione federale per aver frodato oltre 100 investitori per più di 8 milioni di dollari attraverso uno schema che vendeva “scorie antiche”, un sottoprodotto dei rifiuti minerari che presumibilmente conteneva metalli preziosi.

Michael Godfree, 80 anni, cittadino del Regno Unito che risiede nel quartiere Mount Washington di Los Angeles, è stato condannato dal giudice distrettuale degli Stati Uniti John A. Kronstadt, che ha anche condannato Godfree a pagare 8.336.965 dollari a titolo di restituzione.

Godfree si è dichiarato colpevole nel dicembre 2021 di un conteggio di frode postale.

Dal 2011 al novembre 2017, Godfree ha pianificato di frodare gli acquirenti vittime di materiale identificato come “scorie antiche” e “minerale d’oro”. È stato co-fondatore di The Minerals Acquisition Company (TMAC), una società con sede a Pasadena che si offriva di vendere scorie alle vittime a cui era stato detto che la società sarebbe stata in grado di estrarre metalli preziosi da queste scorie, generate dall'estrazione del rame. La TMAC ha venduto tonnellate di scorie con la promessa di raffinare il materiale e recuperare metalli preziosi. TMAC ha fornito alle vittime "certificati di titolo" presumibilmente certificati da un avvocato che pretendevano di trasferire la proprietà delle scorie alle vittime.

Godfree indusse fraudolentemente le vittime ad acquistare le "scorie antiche" affermando falsamente che le "scorie antiche" erano preziose perché contenevano metalli preziosi e presto sarebbe stato disponibile un processo in grado di estrarre i metalli preziosi presumibilmente contenuti nelle scorie.

In realtà, Godfree e TMAC non possedevano la maggior parte delle scorie vendute, non esisteva un processo commercialmente valido per estrarre i metalli preziosi dalle scorie e l'operazione commerciale non era stata approvata da un avvocato.

Agendo in base alle false promesse di Godfree, le vittime hanno inviato denaro alla società inviando assegni agli uffici TMAC di Pasadena e trasferendo denaro su conti controllati da Godfree. Godfree ha utilizzato i fondi per pagare le sue spese personali.

In totale, Godfree e TMAC hanno causato perdite per circa 8.336.965 dollari alle vittime della loro frode.

TMAC è stata sciolta nel 2015, ma le sue attività sono state in gran parte rilevate da Precious Metals of North America Inc., un'altra delle società di Godfree.

"Godfree non era altro che un truffatore glorificato", hanno scritto i pubblici ministeri in un memorandum della sentenza. “In fondo, [Godfree] non vendeva altro che terra senza valore (che generalmente non possedeva) insieme a un 'processo' inesistente per estrarre valore dalla terra…. Non sorprende che nessun singolo acquirente-vittima abbia mai visto alcun ritorno sul proprio acquisto. Invece, il denaro è stato speso in beni di lusso e spese personali per [Godfree]”.

L'FBI ha indagato su questo caso.

L'assistente procuratore degli Stati Uniti Bruce K. Riordan della Sezione Crimine Violento e Organizzato ha perseguito questo caso.

Ciaran McEvoyUfficiale delle informazioni [email protected](213) 894-4465